A bűnözők leginkább banki azonosítókat és kódokat loptak a felhasználóktól, hogy aztán ezekből nyereségre tehessenek szert, azonban az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda felfigyelt rájuk, és kétéves felderítőmunka után végül múlt hónapban lecsaptak a nemzetközi szinten tevékenykedő bandára.
A razziák során a rendőrök három amerikai és tizenegy lengyel állampolgárt tartóztattak le. Az FBI azonban a román hatóságokkal is felvette ez ügyben a kapcsolatot, ugyanis feltételezik, hogy néhány ott élő személy is segédkezett az adatok elrablásában és viszonteladásában.